證券代碼：600894 證券簡(jiǎn)稱：廣日股份 公告編號(hào)：臨2024-052

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次股東大會(huì)議案的審議情況，請(qǐng)參見(jiàn)2024年9月19日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(的《廣日股份第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2024-049）。

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┪写砣隧毘钟须p方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（法人股東法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹┻x擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月9日召開(kāi)的貴公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》相關(guān)規(guī)定，鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，綜合考慮公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通，并允許擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，各方均已知悉本次變更事項(xiàng)并未提出異議。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣日股份”或“公司”）于2024年9月18日召開(kāi)第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第5次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　截至2023年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1395人，其中745人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2023年度收入總額為287,224.60萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入274,873.42萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入149,856.80萬(wàn)元。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)394家上市公司2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額48,840.19萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)廣日股份公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為282家。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)視網(wǎng)”）證券虛假陳述責(zé)任糾紛案[(2021)京74民初111號(hào)]作出判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下合稱“被訴方”）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過(guò)樂(lè)視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂(lè)視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。被訴方收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

　　從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，58名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施19次、自律監(jiān)管措施5次和自律處分2次。

　　項(xiàng)目合伙人：曹創(chuàng)，2010年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，從2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)7家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：邱詩(shī)鵬，2016年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，從2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：楊曉夏，2020年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，從2024年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：譚代明，2006年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過(guò)10余家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目合伙人曹創(chuàng)、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師邱詩(shī)鵬、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊曉夏、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人譚代明近三年未發(fā)現(xiàn)其存在不良誠(chéng)信記錄，無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　對(duì)于容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度審計(jì)費(fèi)用定價(jià)將依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，2024年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣118萬(wàn)元（其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用98萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元），2023年度審計(jì)費(fèi)用為115.80萬(wàn)元（不含2023年新并購(gòu)企業(yè)怡達(dá)快速電梯有限公司的審計(jì)費(fèi)用）。

　　公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），該所已連續(xù)7年為公司提供審計(jì)服務(wù)，2023年度為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》相關(guān)規(guī)定，鑒于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，綜合考慮公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所。經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　公司已與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通，并允許擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，各方均已知悉本次變更事項(xiàng)且未提出異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

　　公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因等進(jìn)行了審查，認(rèn)為其具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司年度審計(jì)的工作需求，本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由恰當(dāng)；同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用98萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元；并同意將上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用98萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月11日以郵件形式發(fā)出第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知，會(huì)議于2024年9月18日在廣州市海珠區(qū)金沙路9號(hào)嶺南V谷工控科創(chuàng)大廈22樓會(huì)議室（二）召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事2名，監(jiān)事蔡浩先生因公務(wù)原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采用通訊方式表決；故現(xiàn)場(chǎng)出席及采用通訊表決方式參加會(huì)議的監(jiān)事共3名。會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的王鶴監(jiān)事主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)線票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》：

　　同意選舉蔡浩先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。

　　蔡浩，男，1977年2月出生，黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。歷任廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理，廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān)，廣州日寶鋼材制品有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。現(xiàn)任廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月11日以郵件形式發(fā)出第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知，會(huì)議于2024年9月18日在廣州市海珠區(qū)金沙路9號(hào)嶺南V谷工控科創(chuàng)大廈22樓會(huì)議室（二）召開(kāi)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事4名，董事汪帆先生、董事駱繼榮先生、獨(dú)立董事余鵬翼先生、獨(dú)立董事李志宏先生因公務(wù)原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采用通訊方式表決；故現(xiàn)場(chǎng)出席及采用通訊表決方式參加會(huì)議的董事共8名。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)朱益霞先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過(guò)了如下議案：

　　一、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：

　　同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用98萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。

　　本議案已事先經(jīng)公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第5次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年9月19日于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(披露的《廣州廣日股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2024-051）。

　　二、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司廣州廣日電氣設(shè)備有限公司增資的議案》：

　　同意公司和全資子公司安捷通電梯有限公司、廣州廣日電梯工業(yè)有限公司按持股比例向子公司廣州廣日電氣設(shè)備有限公司增資10,000萬(wàn)元，其中，公司增資6,000萬(wàn)元，安捷通電梯有限公司增資3,000萬(wàn)元，廣州廣日電梯工業(yè)有限公司增資1,000萬(wàn)元。增資完成后，廣州廣日電氣設(shè)備有限公司注冊(cè)資本變更為52,900萬(wàn)元人民幣，各股東持股比例不變。

　　三、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：

　　同意公司于2024年10月9日召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。通知內(nèi)容詳見(jiàn)2024年9月19日于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(披露的《廣州廣日股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-052）。

　　證券代碼：600894 證券簡(jiǎn)稱：廣日股份 公告編號(hào)：臨2024-048

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)金沙路9號(hào)嶺南V谷-工控科創(chuàng)大廈22樓會(huì)議室

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)朱益霞先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事駱繼榮先生、董事汪帆先生、獨(dú)立董事余鵬翼先生、獨(dú)立董事李志宏先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，上述董事均已事前請(qǐng)假；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，黃競(jìng)監(jiān)事會(huì)主席、蔡浩監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，上述監(jiān)事均已事前請(qǐng)假；

　　3、 公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書杜景來(lái)先生出席了本次會(huì)議，代行總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張曉梅女士、副總經(jīng)理林祥騰先生列席了本次會(huì)議。

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。